Lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

2016-08-20 16:01:56 0 Bình luận
Bằng thủ đoạn giả danh công an gọi đến các bị hại thông báo liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền…các đối tượng đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Ngày 20/8, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Liu Tsung Chih (SN 1979, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc), Lê Sơn Bảo (SN 1989, ngụ quận 5), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Trần Thị Mỹ Tiên (SN 1996, ngụ quận 8) và Trị Thị Ý (SN 1995, quê Cần Thơ) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
 
Theo cáo trạng, ngày 13-8-2014, ông H.Đ.D. đến Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai trình báo sự việc ông được một người đàn ông gọi điện thoại đến nhà thông báo còn nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại của thuê bao số 083.8820156 được đăng ký với thông tin cá nhân của ông.
 
Ông D. cho biết không có đăng ký số điện thoại trên thì được nối máy với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Công an Phòng PC47 Công an TP HCM nói ông D. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy đã bị bắt và yêu cầu hợp tác điều tra.
 



Bị can Liu Tsung Chih và tang vật
 
Sau đó, người đàn ông này yêu cầu ông D. đọc số điện thoại di động để gọi đến và yêu cầu ông D. gọi số 1080 để xác minh xem số điện thoại 083.9231168 có phải là của Phòng PC47 Công an TP HCM hay không. Ông D. gọi điện thoại kiểm tra thấy đúng là số diện thoại của Phòng PC 47 Công an TP HCM.
 
Đối tượng yêu cầu ông Dũng rút hết 213 triệu đồng chuyển vào tài khoản chỉ định để xác minh. Sau khi chuyển tiền xong, ông Dũng đã gọi điện lại vào số 083.9231168 để kiểm tra thì biết mình đã bị lừa nên báo công an.
 
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, ngoài việc chiếm được tiền của ông D., các đối tượng còn chiếm đoạt của các bị hại khác với tổng số tiền là 4,6 tỉ đồng; Cơ quan điều tra đã phong tỏa và thu hồi được 1,26 tỉ đồng.
 
Quá trình điều tra xác định như sau: sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chen Guo Liang (đang bỏ trốn) đã gặp Hiếu, Bảo và được hai đối tượng này làm trợ thủ đắt lực.
 
Hiếu đã đến các chợ và bến xe ở địa bàn quận 8 tìm mua CMND của những người bị mất sau đó Hiếu cùng Bảo dán hình mình vào rồi ra ngân hàng mở tài khoản ATM. Sau đó, băng này thực hiện các cuộc gọi giả danh công an hù dọa các nạn nhân có liên quan đến đường dây phạm tội rồi yêu cầu họ chuyển tiền đi xác minh có phải là tiền “sạch” hay không.
 
Bằng thủ đoạn này, nhóm Liu Tsung Chih, Bảo và Hiếu đã gom và cung cấp cho nhóm lừa đảo 62 thẻ ATM để sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo của 12 bị hại tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận số tiền gần 5 tỉ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00
Đang tải...